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上海大智慧股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告

2019-12-02 18:33:07 点击:2432

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●本次会议是否有任何被否决的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会地点:上海浦东新区川沙华夏东路811号上海南青华美达酒店海景海一厅

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长张志宏先生主持。会议通过现场投票和在线投票相结合的方式进行。会议的召开和召集程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网上表决实施细则》、《公司章程》等相关法律法规。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.该公司有7名现任董事和3名与会者。秦望董事、丁小银独立董事、孙君君独立董事和江明独立董事因公未能出席。

2.公司有3名现任主管和3名与会者。

3.董事会秘书及其他高级管理人员列席股东大会。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.提案名称:关于调整关联交易计划的提案

审查结果:通过

投票:

(二)重大事项涉及股份不足5%的股东的投票情况

(三)议案表决的相关信息

上述建议已获本次股东大会通过。张志宏及其作为关联股东的一致行动避免了投票。

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师事务所(上海)

律师:施实和唐敏

2.律师见证结论意见:

本次股东大会的召开和召集程序符合法律、法规和公司章程的规定。出席本次股东大会的人员资格合法有效。本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定,表决结果合法有效。

四.参考文献目录

1.股东大会决议由与会董事和记录员签字确认,并加盖董事会印章

2.律师事务所见证主任签署并加盖公章的法律意见书

上海德士有限公司

2019年10月16日

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